Британия намерена усилить борьбу с «подозрительными» доходами россиян

0
6

Национальное криминальное агентство страны собирается увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения

Великобритании планирует усилить борьбу с «подозрительными»Ф капиталами граждан других стран, включая россиян, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя подразделения Национального криминального агентства Британии (NCA) по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна.

Чисто английское убийство. Почему РФ не хочет искать «Петрова» и «Боширова»

В интервью изданию он сообщил, что ведомство собирается увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Британии.

«Обращаем ли мы внимание на возможные российские цели? Конечно, да. Мы проверяем дорогостоящие российские активы в Великобритании и выясняем, следует ли обращаться в суд и предъявлять основания для получения ордера на арест капитала неустановленного происхождения в их отношении», — заявил Тун.

Он отметил, что ведомство учитывает источники капитала и у выходцев из других стран, включая государства бывшего СССР, Африки и Азии.

В январе в Соединенном Королевстве вступил в силу закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), дающий государственным органам право требовать объяснение происхождения капитала у иностранцев, которые владеют недвижимостью и активами в Британии стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить данные, которые устроят NCA, его собственность арестуют.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comments links could be nofollow free.